证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-099 常州三协电机股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司 6 楼会议室 5.会议主持人：董事长盛祎先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出 为完善产业链布局，提高生产经营能力，增强公司的市场竞争优势，公司 拟以自有资金在江苏省常州市经济开发区设立全资子公司，注册资本为 ...