董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含4名独立董事[5] - 审计委员会成员3名，含2名独立董事[5] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[11] - 交易标的相关营业收入占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需披露[11] - 交易标的相关净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[11] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[11] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需披露[13] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[13] 董事会审议规则 - 董事会审议对外担保、财务资助事项，需经出席会议三分之二以上董事同意[13] - 每年度内借款、授信发生额在经审计的上年度公司净资产20%以上（含）且低于50%由董事会审议[14] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[16] - 特定情形下可召开临时董事会会议，提前3个工作日书面通知[17] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足则顺延或需全体董事认可[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未出席也不委托出席，董事会建议撤换[20] - 董事会会议表决一人一票，决议需全体董事过半数赞成[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[23] - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不再审议[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明可联名要求延期，董事会应采纳[23] 档案保存与规则生效 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[24] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[26] - 本议事规则经股东会决议通过生效，原规则失效[28] - 本议事规则修订由董事会提草案提请股东会审议[29] - 本议事规则由董事会负责解释[29]