股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[7] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元应提交股东会审议[9] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[13] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内应书面反馈意见，同意的在5日内发出通知[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 审计委员会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[18] 提案与通知规则 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[22] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日[22][23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[25] 董事选举规则 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名非职工代表董事候选人，职工代表董事由职工代表大会选举产生[28] - 股东会选举两名以上董事采用累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[29] 会议其他规则 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[29] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书需载明相关内容，授权签署的授权书需公证[33] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，无副董事长或其不能履职时由过半数董事推举的董事主持[34] - 审计委员会召集的股东会由召集人主持，不能履职时由过半数成员推举一人主持[35] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[36] - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[38] - 会议主持人应宣布现场出席股东和代理人人数及所持表决权股份总数[40] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[41] 决议规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[46] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[46] - 审议关联交易时，关联股东回避，决议需出席非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[47][49] 表决与公告规则 - 股东会采取记名方式投票表决[51] - 股东会对提案表决时由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[51] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[57] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等相关信息[53] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[53] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现、送股等提案，公司2个月内实施具体方案[53] - 公司回购普通股决议经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[53] - 公司应在股东会作出回购决议次日公告该决议[54] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[54] 资料保存 - 会议资料由董事会秘书整理交公司档案室保存[55]