董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[4] - 董事会设立审计、战略等专门委员会，对董事会负责[11] - 董事会设董事会秘书1名，负责会议筹备等事宜[12] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议不定期召开[13] - 代表十分之一以上表决权的股东等6种情形之一，董事长应在10日内召集董事会临时会议[15] - 董事会召开定期会议，应于会议召开10日以前发出书面通知，临时会议通知时限为会议召开3日前[18] 会议举行条件 - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[21] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行[32] 会议决议规则 - 董事会会议可采用书面传签等多种方式进行并作出决议[23] - 董事会会议表决实行一人一票，审议通过会议议案须经全体董事过半数同意，财务资助、对外担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[28] - 决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人时提交股东会审议[32] 会议记录与公告 - 董事会秘书应做好会议记录，记录包括会议日期、地点、议程、董事发言要点、表决方式和结果等内容[34] - 出席会议的董事、董事会秘书及记录人应在会议记录上签名，董事不同意见可书面说明，不签字又不说明视为同意[34][35][36] - 董事会决议公告由董事会秘书依据规定办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[36] 决议执行与监督 - 董事执行决议时遇实施环境变化等情形应及时报告董事会[36] - 董事长应督促决议执行，执行情况不符或有重大风险时应召集董事会审议[36] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案由董事会秘书整理交公司档案室保存，保存期限为10年[37][38] - 本规则为《公司章程》附件，由公司董事会拟定，股东会审议通过并生效[41] - 本规则由公司董事会负责解释[42] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等5种情形之一，需经董事会审议并及时披露[6]