股东周年大会 - 2025年股东周年大会于2025年11月21日下午三时正举行[3] - 需省览截至2025年5月31日止年度公司及附属公司经审核综合财务报表等[3] 董事相关 - 考虑重选马希圣先生、丘嘉荥女士为独立非执行董事[3] - 授权董事会厘定董事薪酬[3] - 截至公布日期，董事会包括一名执行董事Loh Swee Keong先生及三名独立非执行董事邱家禧先生、马希圣先生及丘嘉荥女士[11] - 马希圣先生及丘嘉荥女士将退任，符合资格并愿意于大会上重选连任[14] 核数师相关 - 续聘长青（香港）会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定其薪酬[3] 股份相关 - 每股面值为0.8港元[3] - 公司董事可配发、发行及处理额外股份，总额不超已发行股本总面值20%（特定情况除外）[4] - 公司董事可在有关期间购回股份，总面值不超已发行股本总面值10%[7] - 扩大董事配发、发行及处理额外股份授权，增加数额不超已发行股本总面值10%[6] 章程相关 - 公司拟修订现有第二次经修订及重订组织章程大纲及细则，采用第三次经修订及重订组织章程大纲及细则，于股东周年大会结束后生效[9] 手续及通知相关 - 公司股份过户登记手续于2025年11月18日至2025年11月21日暂停，股东周年大会记录日期为2025年11月21日，股份过户文件须于2025年11月17日下午四时三十分前送达指定地点[10] - 代表委任表格须于大会指定举行时间48小时前送达指定登记处或通过指定网站交回方为有效[10] - 公布将自刊登日期起最少连续七日在联交所网站及公司网站刊载[13] - 若股东周年大会当日下午一时正后悬挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号生效，大会将延期举行，公司将通知续会日期、时间及地点[14]