会议信息 - 股东周年大会定于2025年11月27日上午11时在香港举行[3] - 受委代表委任文据须于2025年11月25日上午11时前交回[9] - 若当日有特定警告信号，大会将延期[11] 审议事项 - 审议截至2025年5月31日止年度经审核综合财务报表等文件[5] - 拟续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[5] - 拟重选部分董事[5] 股份授权 - 董事获批准配发、发行及处理额外股份，不超已发行股份20%[6] - 董事获批准购回公司股份，不超已发行股份10%[7] - 扩大一般授权数额不超已发行股份10%[8] 股份登记 - 2025年11月24日至11月27日暂停办理股份过户登记[11] - 过户文件及股票须于2025年11月21日下午4时30分前送达[11] - 记录日期为2025年11月27日[11]