股东周年大会信息 - 2025年11月27日上午11时在香港举行股东周年大会[4][8][25][64] - 11月24日至27日暂停办理股份过户登记[25][73] - 代表委任表格须不迟于11月25日上午11时交回[4][28] - 若11月27日上午9时后有恶劣天气，大会延期[73] 股份相关 - 股份面值每股0.1港元[9] - 最后实际可行日期已发行股本含3亿股缴足股份[15][38] - 获批发行授权可处理最多6000万股新股份，占20%[15] - 获批购回授权可购回最多3000万股，占10%[18][38] - 2024年9月至2025年9月股份最高价0.192港元，最低价0.091港元[44] 人员变动 - 罗浩、温新辉、尹君退任并膺选连任[22] - 栢淳会计师事务所有限公司退任后建议续聘[24][65] 薪酬情况 - 罗先生年薪600,000港元，2025年5月31日止年度薪酬450,000港元[55][56] - 温先生年薪240,000港元，2025年5月31日止年度薪酬220,000港元[58][59] - 尹先生年薪120,000港元，2025年5月31日止年度薪酬为零港元[61][62] 其他要点 - 建议授予董事发行及购回授权[9] - 2024年11月22日的发行及购回授权在大会结束失效[14][16] - 大会决议案以投票表决，结果按规定刊载[29] - 欧阳成国持股约10.52%，购回授权行使后增至约11.69%[47] - 购回股份款项从内部资源拨付[43] - 购回股份可注销或作库存股份[38] - 全面行使购回授权对营运资金及资本负债无重大不利影响[52]