股东大会信息 - 2025年股东周年大会于2025年11月21日下午三时在香港皇后大道中99号中环中心59楼5906–12室举行[5][12][41][97] - 代表委任表格最迟须于2025年股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[6][44][106] - 公司将于2025年11月18日至21日暂停办理股份过户登记手续，股东周年大会记录日期为2025年11月21日，为出席大会并投票，需于2025年11月17日下午4时30分前提交过户文件[48][106] 财务报表与报告 - 公司将采纳截至2025年5月31日止年度的经审核综合财务报表以及董事会及核数师报告[10] - 2025年年报将于2025年9月23日向股东寄发，可于公司网站及联交所网站浏览及下载[23] 股份相关授权 - 现有发行股份的授权于2024年9月27日获批，将于2025年股东周年大会结束时失效，将向董事授出新的一般及无条件授权，以配发、发行及处置不超公司于通过决议案当日已发行股份总数20%的股份[31] - 最后可行日期（2025年9月18日），公司已发行16,351,632股股份，按此计算将可根据一般授权发行最多3,270,326股股份[32][57][64] - 现有购回股份的授权于2024年9月27日获批，将于2025年股东周年大会结束时失效，将向董事授予新的一般及无条件授权以购回不超公司于通过决议案当日已发行股份总数10%的股份[33] - 最后可行日期，现有购回授权尚未动用，按此计算公司将获允购回最多1,635,163股股份[34][36][57] - 公司将在2025年股东周年大会上提呈普通决议案，授权董事扩大一般授权，扩大数额不超通过购回授权决议案当日已发行股份（不含库存股份）总数的10%[37] 人员变动 - 马希圣先生及丘嘉荥女士须于2025年股东周年大会上退任且符合资格并愿意重选连任[24][106] - 公司建议续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为2025年的外部核数师[29][97] 大纲及细则修订 - 董事会建议在2025年股东周年大会上寻求股东批准修订大纲及细则，主要包括加强股东大会条文、便利股东作出电子指示等，建议修订须待股东于2025年股东周年大会上以特别决议案方式批准[38][40][95] 股东权益与影响 - Merchant World Investments Limited、Loh Swee Keong先生、Woon Sow Sum女士分别持有2,911,200股，占可能行使购回授权前已发行股本约17.80%，购回授权获悉数行使时占比约19.78%[63] - Greater Elite Holdings Limited、罗凤原先生、郑丽华女士分别持有2,124,210股，占可能行使购回授权前已发行股本约12.99%，购回授权获悉数行使时占比约14.43%[63][64] - 行使购回股份权力可能使股东投票权权益比例增加，或被视为收购，相关股东可能需作出强制要约[62]