私有化计划关键时间 - 法院会议定於2025年10月28日下午2時30分召開[4] - 股东特别大会定於2025年10月28日下午3時正召開[4] - 美国存託股持有人需於2025年10月21日上午9時正（紐約時間）前簽署投票指示卡交回存託機構[5] 注销价相关 - 计划股東每股計劃股份（包括美國存託股相關計劃股份）獲得2.068港元的註銷價[8] - 每股美國存託股代表30股股份，按最後實際可行日期匯率計算，每股美國存託股約為7.972美元[8] 股份持有情况 - 於最後實際可行日期，計劃股份持有人持有已發行及發行在外股份約69.82%[9] - 於最後實際可行日期，無利害關係持有人持有已發行及發行在外股份約24.83%[9] 计划批准条件 - 计划须获计划股份持有人所持价值不少于出席法院会议并投票者所持价值的75%批准[10] - 计划须获无利害关系持有人所持投票权至少达出席法院会议并投票者所持投票权的75%批准[10] - 出席法院会议并投票的无利害关系持有人反对票数不超全部无利害关系持有人所有投票权的10%[10] 财务数据 - 2024年公司向平安集团及其联系人提供产品及服务金额为11.91亿元人民币（1.632亿美元），2023年为20.91亿元人民币（2.945亿美元）[16] - 2024年公司向平安集团采购服务花费7.893亿元人民币（1.081亿美元），2023年为14.234亿元人民币（2.005亿美元）[16] - 2024年公司就向平安集团购买的远期外汇产品产生衍生工具净收益2510万元人民币（340万美元）[16] 业务出售 - 2024年1月16日公司股东批准、4月2日完成出售平安壹账通银行，代价为9.33亿港元[17] 溢价率及相关日期 - 建议将私有化代价溢价率设为较基准日前15个交易日股份平均收市价高100%[20] - 2025年2月28日会议将2月27日定为计算私有化代价溢价率的基准日[20] 业务表现 - 集团2023 - 2024财年持续经营业务收入减少约36.16%[69] - 集团2023 - 2024财年持续经营业务年内亏损大幅增加220.17%[69] - 集团2024财年亏损较2023财年增加约33.31%[69] - 集团2025年上半年持续经营业务收入较2024年上半年减少约43.41%[69] 海外业务 - 截至2024年12月31日公司海外业务扩展至20个国家及地区[66] 费用及开支 - 独立财务顾问嘉林资本服务费为700,000港元（相当于约90,000美元）[59] - 要约人及公司就建议估计总开支为1385.99万美元[108] 投票相关 - 建议股东行使投票权，股份借出者需收回未归还股份[134] - 美国存托股持有人可指示存托机构行使投票权[135] 计划生效后情况 - 计划生效后，平安集团将间接拥有公司100%的已发行股本[86] - 计划生效后，所有计划股份将被注销，公司将向联交所申请撤销股份上市地位，美国存托股于纽交所的上市地位也将被撤销[177]