权益变动基本信息 - 海鲸药业拟认购盟科药业163,901,373股股票，占权益变动后上市公司股份总数的20.00%[11] - 权益变动报告签署日期为2025年9月[2] - 本次权益变动尚需海鲸药业和盟科药业股东大会审议通过，上交所审核及中国证监会同意注册[31] 公司相关信息 - 海鲸药业注册资本为10,036.1879万元，注册地址为南京市江北新区新科二路23号，法定代表人为张现伟[13] - 广州鲸心管理咨询有限公司注册资本为508万人民币[16] - 广州艾格生物科技有限公司注册资本600万元，信息披露义务人持股比例100%[18] - 南京鲸力医药科技有限公司注册资本150万元，信息披露义务人持股比例75%[18] 股权结构 - 张现涛直接持有海鲸药业25.01%股权，间接控制47.84%股权，合计控制72.85%股权[16] - 张现涛持有广州鲸心管理咨询有限公司88.25%股权[20] - 张现涛持有南京基点企业管理咨询合伙企业（有限合伙）88.67%份额[20] - 张现涛持有南京新基点企业咨询合伙企业（有限合伙）16.88%份额[20] 财务数据 - 2024年总资产63304.48万元，总负债25625.06万元，净资产37679.42万元，资产负债率40.48%[22] - 2024年营业收入64824.83万元，利润总额11135.01万元，净利润10384.35万元，净资产收益率27.56%[22] - 2024年末资产总计633,044,834.09元，较2023年末增长约8.16%[77] - 2024年营业收入648,248,250.18元，较2023年增长约3.65%[78] - 2024年营业成本109,930,777.26元，较2023年降低约22.57%[78] - 2024年净利润103,843,536.29元，较2023年增长约74.47%[79] 认购情况 - 乙方认购价格为6.30元/股，认购股票数量为163,901,373股，认购资金为1,032,578,649.90元[37][38][39] - 乙方认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[41][46] - 海鲸药业资金来源为自有或合法自筹资金，部分自筹拟申请并购贷款[49] 股东权益变动 - Genie Pharma权益变动前持股71572817股，占比10.92%，变动后占比8.73%[35] - MicuRx(HK) Limited权益变动前持股70756084股，占比10.79%，变动后占比8.63%[35] - Best Idea International Limited权益变动前持股58439004股，占比8.91%，变动后占比7.13%[35] - 其他股东权益变动前持股454837586股，占比69.38%，变动后占比55.50%[35] 未来展望 - 截至报告签署日，无未来12个月改变上市公司主营业务的计划[52] - 截至报告签署日，无未来12个月对上市公司资产和业务调整的计划[53] - 截至报告书签署日，除本次权益变动，信息披露义务人暂无未来12个月内继续增持计划[107] 其他 - 协议经双方法人签署并盖章成立，满足四项条件后生效[42] - 违约方应向对方支付认购价款20%的违约金[43] - 海鲸药业出具《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于规范关联交易的承诺函》[69][70]