会议情况 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年9月22日召开，7名董事全部出席[1] 发行股票方案 - 向特定对象发行股票认购金额不超过103,257.86万元，发行对象为海鲸药业，现金认购[8] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行数量不超过195,712,103股，未超发行前总股本30%[10] - 发行价格为6.30元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[9] - 募集资金扣除发行费用后用于日常研发与经营投入[12] - 发行对象认购股票自发行结束日起三十六个月内不得转让[13] - 发行决议有效期12个月，自股东大会审议通过日起计算[16] 议案表决 - 多项议案均为6票同意，1票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[2][5][16][18][19][20][21][22][23][24][27][28][29][30][33][34] - 编制截至2024年12月31日前次募集资金使用情况报告，7票同意，0票反对，0票弃权[25][26] 其他事项 - 拟引入海鲸药业为战略投资者并签署战略合作协议[22] - 拟与海鲸药业签署附条件生效的向特定对象发行股份认购协议[23] - 发行涉及关联交易，完成后海鲸药业将持有公司5%以上股份[24] - 董事会拟提请股东大会授权办理发行相关事宜，部分授权有效期12个月[31][33] - 发行完成后需办理注册资本、章程、工商、上市、股份登记等变更事宜[32] - 董事会有权决定聘请中介机构，处理相关协议文件[32] - 特定情形下董事会可决定发行方案延期或提前终止[32] - 董事会需分析发行对即期回报摊薄影响并落实填补措施[32] - 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》[34]