董事任期与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[7] - 董事连续2次未亲自出席且未委托出席视为不能履职[10] 董事辞任与义务 - 公司收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露情况[10] - 董事离任后2年对公司和股东忠实义务仍有效[11] 董事长选举与职权 - 董事长由全体董事过半数选举产生[13] - 董事长不能履职时由半数以上董事推举一人履职[14] - 董事长行使召集股东会等多项职权[24][25] 董事会秘书 - 董事会设秘书，由董事会委任[16] - 公司董事或高管可兼任，会计师和律师不得兼任[17] 董事会会议 - 每年至少召开4次定期会议[30] - 1/3以上董事或1/10以上表决权股东提议，10日内召集临时会议[30][31] - 定期和临时会议分别提前14日和3日书面通知，紧急可口头[31] - 会议需过半数董事出席方可举行[34] - 1/2以上与会董事或2名以上独董认为提案有问题可要求暂缓表决[34] - 董事委托他人出席，1名董事不得接受超2名董事委托[36] 董事会决策 - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项需2/3以上出席董事同意[40] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[40] 其他规定 - 董事会设审计、战略等专门委员会，部分独董占多数[27] - 超股东会授权事项提交股东会审议，未达董事会标准事项由董事长审批[27][28] - 会议记录保存至少10年[45] - 议事规则经股东会通过，境外发H股并在港交所上市生效，原规则失效[47] - 董事会有权修订规则，须经股东会审批生效[47]