董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[6] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数1/2[6] - 董事连续2次未亲自出席董事会会议且未委托他人，视为不能履职[8] - 董事辞任生效，公司2个交易日内披露情况[9] - 董事离任后2年内对公司和股东忠实义务仍有效[9] - 董事长由全体董事过半数选举产生[12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次定期会议[28] - 1/3以上董事等提议或董事长认为必要时，10日内召集临时董事会会议[28] - 召开定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急可口头通知[29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[32] - 1名董事不得接受超过2名董事委托出席会议[35] 董事会职权及构成 - 董事会设董事长1名[22] - 董事会行使召集股东会、执行决议等职权[23] - 董事会设审计、战略等专门委员会，部分委员会独立董事占多数[25] 董事会秘书 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[16] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[17] 董事会决议 - 董事会决议一人一票，经全体董事过半数通过并签名生效，担保事项需2/3以上董事同意[46] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[46] - 董事会决议应包含会议通知等内容[43][44] - 董事会会议记录应包括会议日期等内容[44] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，公司存续期间至少保存10年[45] - 董事会秘书会后上报材料并办理信息披露事务[46] - 董事会决议披露前参会人员不得对外披露或谋私利[47] 其他 - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一名董事履行职务[13] - 董事会负责制定各专门委员会议事规则[47] - 本议事规则经股东会审议通过生效，董事会有权修订但需股东会审批[49] - 本议事规则由公司董事会负责解释[50]