独立董事任职资格 - 公司独立董事为3名，占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过6年[9] 独立董事履职规定 - 独立董事不符合规定应立即停止履职并辞去职务，公司60日内完成补选[10] - 独立董事任期届满前辞职，若导致比例不符规定，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[10] - 独立董事可独立聘请中介机构，提议召开临时股东会、董事会会议，征集股东权利[12] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[13] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应不少于15日[19] 审计委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[16] 资料保存与提供 - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料应至少保存10年[19] - 公司原则上应不迟于专门委员会会议召开前3日为独立董事提供相关资料和信息[23] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[23] 费用与津贴 - 独立董事聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[24] - 公司应给予独立董事适当津贴，津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[24] 其他规定 - 独立董事不得从公司及其主要股东等取得其他利益[24] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[24] - 公司应健全独立董事与中小股东沟通机制[24] - 制度未尽事宜或抵触时，依据相关规定执行[26] - 制度由公司董事会负责解释[26] - 制度经股东会审议通过，自公司境外公开发行H股并在港交所主板上市之日起生效[26] - 制度实施后，公司原《独立董事工作制度》自动失效[26]