发行上市安排 - 审议通过发行H股股票并在香港联交所上市的议案[3] - 本次发行初始发行规模不低于公司本次发行后总股本的10%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过初始发行规模15%的超额配售权[16] - 本次发行方式为香港公开发售及国际配售[13] - 本次发行最终发行价格由公司股东会授权董事会及相关人士和承销商共同协商确定[18] - 预计本次发行上市筹资成本具体金额由股东会授权董事会及相关人士与中介机构协商确定[26] - 发行上市相关决议有效期为股东会审议通过之日起24个月，若取得相关监管机构核准或备案文件，有效期自动延长至发行上市完成日与行使并完成超额配售权（如有）孰晚日[33] 资金用途与利润分配 - 发行上市所得募集资金扣除发行费用后用于提升研发及技术创新能力、全球战略扩张、投资及收购、营运资金及其他一般公司用途，董事会提请股东会授权调整资金用途[35] - 发行上市前的滚存未分配利润或未弥补亏损，由发行上市完成后的全体新老股东按持股比例共同享有或承担[38] 公司治理调整 - 鉴于已完成2023年、2024年限制性股票激励计划部分归属期股份登记上市，董事会同意变更注册资本，修订《公司章程》《董事会议事规则》，提请股东会授权办理工商变更登记[43] - 基于H股发行上市需要，公司修订《公司章程》，形成发行上市后适用的章程[46] - 基于发行上市需要，公司修订和制定H股发行上市后适用的相关内部治理制度，部分制度需提交股东会审议[49] - 依据相关规定，公司修订《会计师事务所选聘制度》部分条款，该议案已通过董事会审计委员会审议[54] 人事安排 - 补选刘世刚为非独立董事候选人，戚瑾为独立董事候选人[57][59][60] - 确定发行上市后执行董事、非执行董事、独立非执行董事名单[61][62] - 聘请天健国际会计师事务所为H股发行并上市审计机构[63][65] - 聘任赵时雨和邹醒龙出任联席公司秘书，委任何瀚和邹醒龙等为授权代表[66][68] 其他事项 - 同意于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东会，提交需审议议案[91]