交易基本情况 - 公司拟向14名交易对方发行股份并支付现金，购买微宇天导100%股权[18] - 预计本次交易总价不超过9亿元[20] - 发行股份购买资产每股面值1元，发行价格18.88元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司A股股票交易均价的80%[22] - 募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%且拟发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%[24][26] - 募集配套资金发行股份价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26] 股份限售情况 - 创远电子等4家交易对方因本次交易所获股份自发行结束之日起36个月内不得转让或质押[23] - 高创鑫阳等若标的资产拥有权益不足12个月，获股36个月内不得转让或质押；超过12个月，获股12个月内不得转让或质押[23] - 北斗基金等因本次交易所获股份自发行结束之日起12个月内不得转让或质押[23] - 符合条件的特定投资者认购的募集配套资金所发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[26] 交易审批与进展 - 交易已履行董事会审议、控股股东同意等审批程序[35] - 交易尚需完成审计评估、经董事会和股东会审议、北交所审核及证监会同意注册等程序[37] 交易影响与风险 - 交易完成后标的公司将成公司全资子公司，主要财务指标预计稳步增长[34] - 本次交易可能因股价异常、谈判分歧等被暂停、中止或取消[54] - 配套募集资金能否通过审核和注册批准不确定，存在融资风险[57] - 交易完成后标的资产纳入管理，整合协同效应有不确定性[58] - 本次交易实施后可能摊薄公司即期回报[60] 公司与相关方承诺 - 控股股东及实际控制人承诺交易披露至实施完毕期间无减持意向[38] - 董事、高级管理人员承诺交易披露至实施完毕期间无减持意向[39] - 公司将严格履行信息披露义务及相关法定程序保护投资者权益[42] 业务相关 - 交易前公司专注无线通信测试仪器研发生产，标的公司专注卫星导航测试技术革新，交易后将实现业务融合[31] - 公司业务含5G/6G、车联网、卫星互联网和低空经济通信测试[105] - 标的公司提供系列产品和测试系统解决方案[105] - 交易完成后公司将实现业务融合，提供全域测试解决方案[106]