四川长虹新能源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-102 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长邵敏先生 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：高级管理人员 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以现场书面方式发 出。为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 9 月 19 日召开股东会并获取股东会表决结果后以现场的方式送达各位董事。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举邵敏先生担任公司第四届董 事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交 ...