会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 八种情形下应召开临时会议[8][12] - 董事会秘书收提议3天内转交董事长，董事长10日内召集会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[14] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前一日发出[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托他人出席需遵循四条限制原则[21] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，采用书面表决方式[28] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[31] - 担保事项决议除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[31] - 董事回避表决时，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，出席非关联董事不足三人应提交股东会审议[34] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决[38] 会议记录 - 董事会会议可全程录音录像[40] - 会议记录应包含会议届次、时间等多项内容[42] - 董事会秘书可视需要安排制作会议纪要和决议记录[43] - 与会董事等应在会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[44] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[46] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[50] 规则生效 - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[52]