战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 定期会议原则上每年至少召开一次，提前三天通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 下设投资评审小组，公司总经理任组长[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会 - 成员为三名，两名独立董事，至少一名专业会计人士[24] - 行使监事会及相关规定职权[22] - 审核财务信息等事项，经全体成员过半数同意提交董事会[30] - 下设审计工作组为日常办事机构[27] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[25] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[35] - 可聘请中介机构，费用公司支付[37] - 会议记录由董事会秘书保存[38] - 工作细则自董事会通过生效[39] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[45] - 委员由董事长等提名[45] - 定期会议原则上每年至少召开一次，三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[55][57] - 讨论有关成员议题时，过半数无关联关系委员出席，决议经无关联关系委员过半数通过[57] - 可聘请中介机构，费用公司支付[57] - 会议记录由董事会秘书保存[58] - 工作细则自董事会通过生效[61] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[67] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[67] - 设主任委员一名，由独立董事担任[67] - 任期与董事会任期一致[68] - 定期会议原则上每年召开1次，临时会议经提议可随时召开，提前三天通知[77] - 会议需三分之二以上委员出席，决定经全体委员过半数通过[77] - 表决方式为举手表决等[77] - 会议记录由董事会秘书备案保存，期限不低于十年[80] - 工作细则自董事会决议通过生效实施[82] - 工作细则由董事会负责解释[83]