会议与换届 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年9月22日召开[1] - 公司第四届监事会于2025年9月23日届满，审计委员会承接职权[2] - 公司第四届董事会任期于2025年9月23日届满，进行换届选举[6] 议案表决 - 修订《公司章程》等多项议案表决同意9票，部分需提交股东大会[3][5] - 提名非独立董事和独立董事候选人表决同意9票，部分需股东大会表决[8][9][11][14] - 非独立董事薪酬议案同意3票，独立董事津贴标准7.20万元/年表决同意7票，均需股东大会审议[19][21][22][20][23] 其他安排 - 拟于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会[24][25] - 独立董事候选人任职资格需报深交所备案审核[15]