制度发布 - 公司于2025年9月22日在上海证券交易所网站刊发达《独立董事年报工作制度》[3] 人员构成 - 公司执行董事为王安、张辉等，非执行董事为刘宗宜等，独立非执行董事为龚凡等[4] 制度目的 - 完善公司治理机制，加强内部控制制度建设[7] 工作要求 - 年度报告编制为独立董事提供条件，独立董事负有保密义务[7] - 制订计划提交审阅，管理层汇报进展并安排考察[7][8] - 审计时会同沟通安排、关注预告，沟通审计问题[8] - 出现风险关注警示函并发表意见[8] - 按要求编制和披露《独立董事年度述职报告》[10]