人员构成 - 公司执行董事有王安、张辉、王萌、王艳辉[4] - 公司非执行董事有刘宗宜、张伟[4] - 公司独立非执行董事有龚凡、王雁、王常青[4] 董事会秘书制度 - 制定董事会秘书工作制度以促进公司规范运作[7] - 董事会秘书负责公司信息披露事务，协调相关工作[9] - 董事会秘书需筹备组织董事会和股东会会议并记录签字[9] - 六种人士不得担任董事会秘书[11] - 组织筹备会议要按规定时限、方式和内容发通知[17] - 会议记录需至少保存十年[18] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[20] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[20] - 公司应聘任证券事务代表协助履行职责[20] 解聘与聘任 - 解聘需有充分理由，被解聘或辞任时应及时报告并公告[20][24] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[22] - 离任前需接受审查并移交档案和待办事项[22] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[25] - 聘任时需签订保密协议，离任后持续保密[25] 其他 - 工作制度经公司董事会表决通过之日起生效并实施[27] - 工作制度解释权属于公司董事会[28]