公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 修订《公司章程》，“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”表述[3][4] - 拟修订多项公司治理制度，部分需提交股东大会审议[5][6] 股份相关 - 公司已发行股份数为13350万股，均为人民币普通股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[10] - 公司章程或股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[14] - 股东对股东会、董事会决议请求撤销期限为决议作出之日起60日内[14] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[16] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 多种情形下需召开临时股东会，相关程序有规定[19][20][21] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] 董事相关 - 董事任期为三年，届满可连选连任，兼任高级管理人员等董事有比例限制[32] - 董事有多项禁止行为和义务，违反规定有相应处理[32][33][34] - 董事会由5名董事组成，其中2名独立董事，设董事长1人[35] 交易与担保 - 交易涉及多项指标达到一定比例需董事会或股东会审议[38][40][41][42] - 公司提供“财务资助”需特定董事审议通过并披露[40] - 公司与关联人交易有不同审议和披露要求[42][43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[57] - 连续三个年度内，公司以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[58] - 公司当年未实现盈利，不进行现金利润分配[59] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构有相关职责[61] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，需董事会决议[62] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，通知时间变为10天[62]