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彩虹新能源(00438) - (1) 建议修订公司章程及相关议事规则;及 (2) 临时股东大会通告

临时股东大会安排 - 临时股东大会拟于2025年10月15日上午九时在陕西省咸阳市高新区星火大道3号C6二楼会议室举行[4][9][21] - 委任表格已于2025年9月22日刊载于联交所网站,公司同日向股东寄发通告及表格[4][21] - 2025年10月10日至15日暂停办理股份过户登记手续,登记日为10月10日,H股持有人须最迟于10月9日下午4时30分前交回过户文件[21] - 委任表格及授权文件须在2025年10月14日上午9时正前送达指定地点[24] 公司章程修订 - 拟修订公司章程,取消类别股相关条款及监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权[18] - 建议同步修订股东会议事规则及董事会议事规则,与章程修订相符[18] - 修订将以特别决议案提交临时股东大会审议,通过之日起生效[20] 公司基本信息 - 公司设立时注册资本15亿元,股份总数15亿股,现注册资本为17,632.207万元[31][34] - 2015年11月13日公司名称变更为彩虹集团新能源股份有限公司[31] - 2004年11月15日首次发行境外上市外资股485,294,000股,12月20日在香港联交所上市[32] 股份相关 - 公司发行有面值股票,每股面值人民币1元,可发行普通股总数15亿股[42][44][45] - 成立时向发起人发行15亿股,占比100%,首次发行境外上市外外资股4.85亿股[45] - 历经多次股本变动,包括转增、配售、缩减等,如2020年12月28日每20股缩为1股[47][48][50] 股东与股权管理 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%,离职后半年内不得转让[69][78] - 持有5%以上股份的股东等在买入卖出6个月内操作按上市规则办理[70] - 登记股份转让文据需支付2.5港元或联交所同意的更高费用[77] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成,包括2名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事和1名职工董事[153] - 董事长由全体董事过半数选举产生,任期三年,可连选连任[136] - 设董事会秘书,负责股东会和董事会会议筹备等职责[168] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内编制年度财报,前六个月结束后三个月内编制中期财报[195] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[198] - 弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[198]