会议信息 - 临时股东大会将于2025年10月14日下午2时举行[3] - 代表委任表格最迟须于2025年10月13日下午2时交回[4] - 临时股东大会通告等文件于2025年9月22日寄发[3] - H股持有人应于2025年10月4日前交回出席临时股东大会回执[27] 财务资助 - 公司拟为合营公司提供不超1.5亿澳元财务资助，期限为5年，年利率为7%[17] 股份信息 - 公司已发行股份总数为2,017,167,779股，A股1,613,593,699股占79.99%，H股403,574,080股占20.01%[39] - 公司将于2025年10月9日至10月14日暂停办理H股股份过户登记，H股持有人过户文件及股票须于2025年10月8日下午4时30分前送交指定处办理登记[28] 章程及制度修订 - 建议修订公司章程及部分管理制度，分别须经临时股东大会股东以特别决议案、普通决议案方式批准[3][20][21] - 股东提案单独或合计持有表决权股份要求从3%降至1%[63][64] - 董事会成员由10名增至11名，新增职工代表董事1人[104] - 整章删除监事会相关内容[116] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%[133] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[134] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，前六个月结束后两个月内报送半年度财报[130] - 公司聘用会计师事务所聘期自本次年度股东会结束至下次年度股东会结束，可续聘[142]