战略委员会细则 - 实施细则2021年3月30日生效，2025年9月22日修订[1] - 由三名董事组成，独立董事应占半数以上[5] 会议规则 - 定期会议每年一次以上，提前七天书面通知[7] - 满足三种情况之一七日内开临时会，提前三天通知[7] - 会议须全体委员出席，决议经出席委员过半数通过[7] 成员履职 - 无正当理由连续三次未亲自出席视为不能履职[8] 会议形式与记录 - 定期会议现场召开，临时会议可通讯或书面审议[8] - 会议应有记录，由董事会秘书保存[8] 汇报与公开 - 应向董事会汇报决定或建议，受限制除外[8] - 应公开职权范围，在公司及交易所网站刊发[8]