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光启技术(002625) - 公司章程(2025年9月)
光启技术光启技术(SZ:002625)2025-09-22 09:15

基本信息 - 公司于2011年11月3日在深交所上市,首次发行1933.8万股[5] - 公司注册资本为215458.7862万元[6] - 公司已发行股份总数为215458.7862万股,均为普通股[15] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%,董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%,上市一年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东等买卖股份6个月内收益归公司[22] 股东会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求,公司应两月内召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需三分之二以上通过[63] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[64] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议,提前十日书面通知[94] - 董事会会议应有过半数董事出席,决议须全体董事过半数通过[95] 独立董事相关 - 独立董事需对潜在重大利益冲突事项监督[106] - 独立董事行使特定职权应经全体独立董事过半数同意[107] 审计委员会相关 - 审计委员会成员三名,其中独立董事两名[111] - 审计委员会每季度至少召开一次会议,三分之二以上成员出席方可举行[111] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 满足条件时公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%,最近三年累计不少于年均可分配利润30%[128] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期一年,可续聘,聘用、解聘及审计费用由股东会决定[135][136] 合并分立相关 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%,需董事会决议,无需股东会决议[146] - 公司合并、分立应通知债权人并公告[146] 其他 - 公司在会计年度结束后四月内披露年报,半年结束后两月内披露中期报告[125]