公司基本信息 - 公司于2011年11月3日首次向社会公众发行1933.8万股人民币普通股，并在深交所上市[4] - 公司股份总数为215,458.7862万股，均为普通股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[6] - 公司董事等人员股份转让有时间和比例限制[6] - 持有5%以上股份主体6个月内买卖股票收益归公司[7] 股东权益与义务 - 股东可按持股份额获股利等利益分配，可参加股东会并行使表决权[7] - 股东要求查阅公司材料应遵守相关法律规定[8] - 股东可请求法院认定股东会、董事会决议无效或撤销[8] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[10] 重大交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需股东大会审议[11] - 公司与关联方交易金额超一定标准需审议[12] 股东会相关规定 - 年度股东会提前二十日通知，临时股东会提前十五日通知[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[20] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[21] 董事相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事[29] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反义务需担责[26][27] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[28] 独立董事相关规定 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，每年自查独立性[36] - 独立董事对潜在重大利益冲突事项进行监督[36] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[37] 专门委员会相关规定 - 审计委员会成员三名，两名是独立董事，每季度至少开一次会[38] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[39] 高级管理人员相关规定 - 公司高级管理人员包括总经理等，由董事会聘任或解聘[39][40] - 高级管理人员需对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见[41] 利润分配与公积金相关规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[41] 公司报告与通知相关规定 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[41] - 公司召开股东大会、监事会通知有多种方式及送达日期规定[44] 公司章程修订相关规定 - 2025年9月22日会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交2025年第四次临时股东会特别决议审议[1] - 公司将在三种情形下修改章程，修订后章程详见巨潮资讯网[48][50]