内部控制制定 - 董事会全面负责内部控制制度的制定、实施和完善[3] - 考虑内部环境等要素建立内部控制[5] - 内控活动涵盖销售及收款等营运环节[7] 风险控制 - 建立完整风险评估体系监控各类风险[8] - 通过多种控制措施将风险控制在可承受度之内[10] 子公司与资金管理 - 对全资及控股子公司实行管理控制[12] - 加强资金内部控制，遵循规范原则[14] - 建立募集资金管理制度，明确存储等内容[14] 关联交易与担保融资 - 关联交易内控遵循平等原则，不损害股东权益[17] - 对外担保与融资内控遵循合法原则，严控风险[21] 重大投资与信息披露 - 重大投资内控遵循合法原则，控制投资风险[25] - 按规定做好信息披露，确保真实准确[27] 制度执行与监督 - 审计委员会监督检查内部控制制度[32] - 内控部定期和不定期检查，形成审计报告[32] - 董事会形成自我评价报告[33] 绩效与责任 - 内控执行情况作为绩效考核指标[33] - 查处违反内控责任人[33] 制度实施与解释 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释修改[35]