证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-113 河南驰诚电气股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.公司高级管理人员及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 61,599,340 股，占公司有表决权股份总数的 72.1439%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,588,800 股，占公司有表决权股份总数的 7.7167%。 （三）公司董事 ...