董事会构成 - 公司董事会由7至9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名[8] - 董事会下设审计与风险管理、薪酬与考核、提名和战略四个专门委员会[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，由董事长召集[13] - 董事长等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[13] - 定期会议提前14日发通知，临时会议提前5日，紧急情况除外[18] - 定期会议变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或获全体董事认可[21] 会议通知 - 通知方式包括专人送出等多种[22] - 通知内容含日期、地点等[22] 出席规定 - 过半数董事出席方可举行会议，特定情况除外[23] - 董事可书面委托其他董事，有委托限制[24][25] 会议方式 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[26] - 非现场会议以有效表决票或书面确认函算出席人数[26] 议程资料 - 定期会议议程及文件至少提前14天送达董事[27] - 四分之一以上董事或两名以上外部董事可联名缓开或缓议[29] 利益冲突处理 - 主要股东或董事重大利益冲突事项以董事会会议处理[31] - 关联董事不得对关联决议表决，无关联董事过半数出席可举行会议[33] 决议表决 - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[32] - 现场开会当场宣布结果，其他情况次日通知[34] - 审议其他事项须半数以上董事同意[34] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后为准[35] 书面决议 - 临时会议可书面决议，议案送达且签字同意董事达法定人数[30] - 公司秘书遴选等不得书面决议[31] 特殊通过规则 - 议事规则部分项须三分之二以上董事通过[36] - 关联交易须无关联董事过半数同意[36] 其他事项 - 董事会会议记录保存十年以上[46] - 可授权董事长、总经理决策审批权，有授权限制[41] - 按规定披露会议事项或决议，重大事项及时公平披露备案[43] - 独立董事意见分歧分别披露[43] - 会议事项披露前与会人员保密[43] - 会议档案由董事会秘书保存[45] - 议事规则“以上”含本数，“过半数”不含本数[48] - 议事规则由股东会授权董事会解释[49]