交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买兮璞材料100%股权、贝得药业40%股权[1] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金[1] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[19] - 股票每股面值1.00元，发行价格2.93元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 上海兮噗等交易对方取得的新增股份锁定期为36个月，曾安业等为12个月[23] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行后总股本的30%[24][26] 交易进展 - 交易已获董事会审议通过、控股股东等原则性同意及交易对方内部授权[36] - 尚需经董事会再次审议、股东会通过、深交所审核及证监会注册等[37] - 截至预案签署日，标的资产审计、评估工作未完成，交易价格、支付比例和金额待确定[17,20,21] 未来展望 - 交易完成后公司业务将拓展至高端半导体材料领域[70] - 预计提升公司总资产、营业收入和净利润等指标[35] 风险提示 - 本次交易可能因股价异常、商务谈判分歧等被暂停、中止或取消[50] - 若标的公司经营效益不及预期，交易完成后上市公司每股收益等财务指标可能被摊薄[55] - 公司原有医药业务受集采常态化影响，面临药品落标或价格下降风险[70] - 公司面临医药行业政策改革、原材料价格波动等风险[62] - 公司不排除因政治、政策等不可控因素带来不利影响的可能性[67] 合规与承诺 - 公司及相关方承诺提供信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[4][8][92][93][98][101][105] - 若交易信息涉嫌违规被调查，相关方在结论形成前不转让股份，违法违规时锁定股份用于赔偿投资者[3][9][89][93][98][99][100] - 控股股东、董事和高管自首次披露交易信息至交易实施完毕无减持计划[38][39][89][96] - 公司将聘请评估机构确保标的资产定价公允，聘请独立财务顾问和法律顾问核查合规性及风险[42] - 公司按规定履行信息披露义务，并将继续披露进展[43]