董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任[6] - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[7] - 连续两次未出席董事会会议或任期内超半数会议未出席，董事会建议撤换[12] - 董事辞职报告收到日辞任生效，两交易日内披露[13] - 董事忠实义务任期结束后十年内有效[13] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[14] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名董事长和3名独立董事[23] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会[23] - 董事长由全体董事过半数选举产生[23] 授权与审批 - 董事会授权董事长需全体董事半数以上同意并决议[25] - 股东会授权董事会审批特定交易事项，资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[36][37] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[18] - 公司与关联自然人成交超30万元等关联交易，需独立董事同意后董事会审议[38] - 特定财务资助事项可免提交董事会审议[40] 决策事项 - 公司决定超1亿元且低于最近一期经审计总资产50%的债务性融资（除发行债券）[40] - 公司决定不超最近一期经审计净资产50%的自有资金和超募资金现金管理[40] - 公司决定外汇套期保值业务累计金额占最近一期经审计净资产50%以内事项[40] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[42] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应召开临时会议[44] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[50] - 董事会决议须全体董事过半数通过[59] - 董事回避表决时，无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[59] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议[60] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[60] 其他 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[27] - 董事会对股东会负责，重大事项集体决策[33] - 公司董事会应就非标审计意见向股东会说明[32] - 董事会会议档案保存十年以上[62] - 本规则自股东会批准通过之日起生效实施[66] - 本规则由公司董事会负责解释[67]