公司基本信息 - 公司于2012年4月25日在深交所创业板上市，首次公开发行2273万股[5] - 公司注册资本为239778994元，已发行股份总数为239778994股，全部为普通股[6][17] - 发起人天山农牧业发展有限公司、新疆维吾尔自治区畜牧总站、昌吉州国有资产投资经营有限责任公司持股比例分别为41.13%、28.9%、9.97%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[33] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下有权诉讼[36][37] 股份收购与注销 - 公司因不同情形收购股份有不同的注销或转让时间要求[23] 交易与审议 - 交易涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等达到一定比例需股东会审议[49] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助事项需股东会审议[51] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等担保事项需股东会审议[52] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形应在两个月内召开[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[64] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[82] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[111] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管的董事不得超董事总数的二分之一[99][100] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失需赔偿[102] 董事会职责与会议 - 董事会决定金额超1亿元且低于最近一期经审计总资产50%的债务性融资事项（发行债券除外）[120] - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[125] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[125] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[136] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，每季度至少召开一次会议[145] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 公司未来十二个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%，视为重大资金支出[170] - 利润分配政策制订和修改需股东会审议，由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[175] 会计师事务所与合并分立 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[186][187] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议（章程另有规定除外）[186][196] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告[197][198][199]