公司基本信息 - 公司于2012年4月25日在深交所创业板上市[2] - 修订前注册资本为31297.7396万元，修订后为239778994元[2] - 修订前现有股份312977396股，修订后已发行股份总数为239778994股[2][4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司收购本公司股份有特定情形和方式限制，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或者注销[5][6] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员股份转让有时间和比例限制[6][7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[11] - 股东所持公司5%以上股份有质押等情况应通知公司披露[13] 重大事项审议 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[16] - 公司交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需提交股东会审议[16][17] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形须经股东大会审议通过[19] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会[21] - 股东大会、股东会决议分为普通决议和特别决议，通过比例不同[31] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[46] - 董事会行使多项职权，重大事项需集体决策，超授权范围事项提交股东会审议[46][47][48] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[53] 独立董事与审计委员会 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，关联交易等事项需经其同意后提交董事会审议[59] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由会计专业独立董事担任召集人[60] - 审计委员会审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[61] 高级管理人员 - 公司设总经理、总裁等高级管理人员，均由董事会聘任或解聘[63] - 总经理和总裁每届任期均为三年，且连聘可以连任[64] - 高级管理人员执行职务造成损害，公司或其自身可能承担赔偿责任[66] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[67] - 公司发放现金股利需满足可分配利润为正等条件，不同发展阶段现金分红占比不同[69][70] - 利润分配政策调整需经独立董事同意，提交董事会、监事会和股东大会审议批准[71] 其他事项 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度报告，上半年结束2个月内报送中期报告[67] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[76][77] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[78]