股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于10月10日15:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3][4] - 会议股权登记日为2025年9月29日[5] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[14] - 登记时间为2025年9月30日10:00 - 13:30、15:30 - 19:00[15] - 登记地点为新疆昌吉市宁边西路262号公司证券部[16] - 网络投票代码为"350313"，投票简称为"天山投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月10日上午9:15—9:25，9:30 - 11:30，下午13:00—15:00[24] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年10月10日上午9:15，结束时间为下午3:00[25] 股份与选举 - 湖州皓辉将53,861,312股股份（占比17.21%）表决权委托给厦门舍德[6] - 第六届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[9][11] - 选举非独立董事应选人数为6位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[22] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[22] 议案相关 - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为15个[11][30] - 议案3.00、4.00、5.01、5.02为股东会特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过[12] - 公司审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》[31] - 公司审议《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》[31] - 公司审议《关于提请股东会授权公司董事会办理股份注销暨减资相关事宜的议案》[31] - 公司审议《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》[31] 其他 - 中小投资者指除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东[13] - 本授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[32] - 委托人为法人股东应加盖法人单位印章，本表复印有效[33]