董事会决议 - 同意提名陈明艺等6人为第六届董事会非独立董事候选人，待股东会审议[2][3][4] - 同意提名刘宗柳等3人为第六届董事会独立董事候选人，待深交所审核及股东会审议[5][6] 债务处理 - 控股股东豁免公司截至2025年8月31日前利息23382282.19元及部分本金26490000元，剩余本金50000000元，2025年9月1日至2028年8月31日不计息，还款期延至2028年8月31日[7] 股份与制度 - 注销73198402股涉案股份，占注销前总股本23.39%，注销后总股本和注册资本变更，待股东会审议[9] - 同意修订《公司章程》相关条款，待股东会审议[13] - 审议通过部分治理制度制定、修订议案，部分待股东会审议[16][17][18][19] 其他事项 - 提请股东会授权董事会办理股份注销暨减资事宜，待股东会审议[22][23][24] - 聘任深圳久安会计师事务所担任2025年度审计机构，待股东会审议[25][26][27] - 定于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[28][29]