协议订立 - 2025年9月19日公司与首钢订立EMC采购总协议和钢铁采购总协议，有效期三年[3][4][11][26][45][49] 股权结构 - 截至公告日期，首钢持有24.25736972亿股本公司股份，占已发行股本约61.35%[5][41][42][49] 交易性质 - EMC采购总协议及钢铁采购协议适用百分比比率超5%，最高年度代价总额超1000万港元，构成持续关连交易[6][42] 决策流程 - 公司将成立独立董事委员会就两份协议向独立股东提供意见[7][43] - 公司已委任独立财务顾问就两份协议向独立董事委员会及独立股东提供意见[7][46] - 公司将召开股东特别大会供独立股东审议两份协议，相关函件2025年10月14日或之前寄发[8][44] EMC采购协议 - EMC采购总协议供应的EMC产品价格按“成本加成”基准，利润百分比不少于1%[14] - EMC采购总协议建议年度上限：2025年为5000万元人民币，2026年为1亿元人民币，2027年为1.5亿元人民币，2028年为2亿元人民币[19] - 首钢集团须支付的EMC产品价格不得低于其他独立第三方客户[16] 钢铁采购协议 - 钢铁产品购买价由公司与首钢参考现行可资比较市价比公平磋商后厘定，定价政策每年由董事审阅[29] - 截至2022年12月31日止年度，集团向首钢采购钢铁产品金额约为人民币2.2亿元[32] - 钢铁采购总协议建议年度上限：2025年12月31日前为4000万元人民币，2026 - 2027年为2亿人民币，2028年1月1日起至协议期限最后一日为2亿人民币[34] 监督机制 - 集团财务部每年总结交易金额并提交报告，确保不超建议年度上限[17] - 集团供应部确保向首钢集团提供的条款不优于其他独立第三方[17] - 公司审核委员会将对协议项下交易进行年度审阅并报告[20] - 独立非执行董事将对协议项下交易进行年度审阅以确认相关事项[20] - 公司每年委聘核数师就持续关连交易作出报告[20] 其他信息 - 公司为投资控股公司，附属公司从事售后回租、供应链管理与金融科技及物业租赁服务[38] - 股份每股面值为港币0.01元[46] - 人民币兑港币按1.00元兑0.92元的概约汇率换算[48] - 公告日期董事会由7人组成[48]