会议安排 - 2025年9月3日公司召开第九届董事会第二十八次会议，决议9月19日召开二〇二五年第五次临时股东大会[5] - 2025年9月4日公司董事会在巨潮资讯网等媒体刊登会议通知[5] - 现场会议于2025年9月19日14时30分在北京市东城区安定门西滨河路9号召开，由董事长朱震敏主持[6] - 2025年9月19日为网络投票时间，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东共168名，代表股份159,919,266股，占公司有表决权股份总数的47.4016%[9] - 出席现场会议的股东等共1名，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%[9] - 参与网络投票的股东等共167名，代表股份25,667,133股，占公司有表决权股份总数的7.6080%[9] 议案表决 - 议案1.00同意股份数25,231,633股，占本次股东大会有效表决权股份总数的98.3033％[12] - 议案2.01同意股份数25,231,433股，占本次股东大会有效表决权股份总数的98.3025%[12] - 议案2.03同意股份数25,404,433股，占本次股东大会有效表决权股份总数的98.9765%[12] - 议案2.10发行股份购买资产 - 过渡期损益归属，同意股份数25,228,733股，占比98.2920%[13] - 议案2.11发行股份购买资产 - 发行价格调整机制，同意股份数25,235,933股，占比98.3200%[13] - 议案3.00发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要，同意股份数25,413,133股，占比99.0104%[13] - 议案4.00公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》，同意股份数25,413,133股，占比99.0104%[13] - 议案9.00本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，同意股份数25,413,133股，占比99.0104%[14] - 议案10.00本次重组符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》，同意股份数25,236,233股，占比98.3212%[14] - 议案11.00本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组情形，同意股份数25,236,133股，占比98.3208%[14] - 议案12.00本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定，同意股份数25,236,233股，占比98.3212%[14] - 议案16.00确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告，同意股份数25,236,233股，占比98.3212%[14] - 议案17.00评估机构的独立性、评估假设前提等相关情况，同意股份数25,236,233股，占比98.3212%[14] - 关于《中成进出口股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》的议案，同意股份数159,665,366股，占比99.8412%[15] - 关于审议同意相关方免于发出要约的议案，同意股份数25,413,133股，占比99.0104%[15] - 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案，同意股份数25,413,233股，占比99.0108%[15] - 关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案，中小投资者同意股份数25,231,633股，占比98.3033%[15] - 发行股份购买资产 - 交易标的和交易对方议案，中小投资者同意股份数25,231,433股，占比98.3025%[15] - 发行股份购买资产 - 交易方式及对价支付议案，中小投资者同意股份数25,404,433股，占比98.9765%[15] - 募集配套资金 - 发行对象和发行方式议案，中小投资者同意股份数25,236,033股，占比98.3204%[16] - 关于《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案，中小投资者同意股份数25,413,133股，占比99.0104%[16] - 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案，中小投资者同意股份数25,413,133股，占比99.0104%[16] - 关于本次重组构成关联交易的议案，中小投资者同意股份数25,413,133股，占比99.0104%[16] - 议案8.00同意股份数25413233股，反对225800股，弃权28100股，同意比例99.0108%[17] - 议案9.00同意股份数25413133股，反对225800股，弃权28200股，同意比例99.0104%[17] - 议案10.00同意股份数25236233股，反对402800股，弃权28100股，同意比例98.3212%[17] - 议案11.00同意股份数25236133股，反对402800股，弃权28200股，同意比例98.3208%[17] - 议案12.00同意股份数25236233股，反对402800股，弃权28100股，同意比例98.3212%[17] - 议案13.00同意股份数25236133股，反对402800股，弃权28200股，同意比例98.3208%[17] - 议案14.00同意股份数25413233股，反对225800股，弃权28100股，同意比例99.0108%[17] - 议案20.00同意股份数25413133股，反对225800股，弃权28200股，同意比例99.0104%[18] - 议案21.00同意股份数25413233股，反对225800股，弃权28100股，同意比例99.0108%[18] 会议结果 - 公司二〇二五年第五次临时股东大会召集、召开、表决程序和结果合法有效[20]