募资情况 - 首次公开发行股票2334万股，发行价每股13元，募资3.0342亿元，净额2.5774235755亿元[3] - 发行可转换公司债券400万张，每张面值100元，募资4亿元，净额3.9149905661亿元[4] 募投项目 - 首次公开发行股票募投“生态修复产品生产基地项目”投资2.84482亿元，净额1.0242亿元[7] - “补充工程项目营运资金”投资1.7亿元，净额1.553224亿元，已使用完毕[7] - 可转换公司债券募投“建水县历史遗留矿山生态修复项目”投资2.232639亿元，承诺1.4亿元[10] - “高青县城乡绿道网项目”投资2.096191亿元，调整后0.183905亿元[10] - “淄博四宝山区域水体生态修复项目”投资0.540018亿元，已终止[10] - “乐平市废弃矿山生态修复一期”投资0.327736亿元，调整后0.1亿元[10] - “博山区城乡供水提升改造1标”投资1.663417亿元，调整后0.850631亿元[10] - “补充流动资金”投资1.2亿元，调整后1.114991亿元，已使用完毕[10] 资金使用 - 公司计划先以自有资金支付募投项目款项，后续等额置换[11] 审议情况 - 2025年9月17日董事会三次会议、审计委四次会议审议通过相关议案[16][18] 各方意见 - 审计委认为事项不影响募投项目，无变相改变投向和损害股东利益情形[18] - 保荐机构核查认为公司事项已履行程序，符合规定[19] - 国金证券对资金置换事项无异议[20]