会议信息 - 会议于2025年9月18日在公司一楼会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会股东19人，持有表决权股份125,570,240股，占比72.9364%[3] 参会人员 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[3][4] 议案通过情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数125,570,240股，占比100%[5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意股数125,570,240股，占比100%[6] - 《关于修订<利润分配制度>的议案》整体同意股数125,570,240股，占比100%，中小股东同意票数103,400，占比100%[8][13] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意股数125,570,240股，占比100%[10] - 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》同意股数125,570,240股，占比100%[10] 会议见证及文件 - 泰和泰律师事务所见证会议，认为决议合法有效[14][15] - 会议决议及律师法律意见书为备查文件[15]