会议基本信息 - 公司2025年8月25日董事会决议同意召开本次会议[5] - 董事会会议召开15日前公告通知全体股东[5] - 现场会议2025年9月19日14：30召开，网络投票当日9：15 - 15：00[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人46名，代表39,810,800股，占比44.3781%[9] - 出席现场会议股东及代理人1名，代表39,714,800股，占比44.2711%[10] - 参加网络投票股东45名，代表96,000股，占比0.1070%[11] - 参加会议中小投资者股东45名，代表96,000股，占比0.1070%[13] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意股数39,793,480股，占比99.9565%[17] - 《关于取消监事会、变更注册资本等议案》同意股数39,799,480股，占比99.9716%[18] - 《股东会议事规则》同意39,795,960股，占比99.9627%；中小投资者同意81,160股，占比84.5417％[20] - 《董事会议事规则》同意39,782,060股，占比99.9278%；中小投资者同意67,260股，占比70.0625％[21][22] - 《独立董事工作制度》同意39,788,060股，占比99.9429%；中小投资者同意73,260股，占比76.3125％[23] - 《独立董事专门会议议事规则》同意39,788,060股，占比99.9429%；中小投资者同意73,260股，占比76.3125％[25] - 《募集资金管理制度》同意39,782,060股，占比99.9278%；中小投资者同意67,260股，占比70.0625％[28] - 《关联交易决策制度》同意39,789,960股，占比99.9477%；中小投资者同意75,160股，占比78.2917％[30] - 《对外投资管理制度》同意39,789,960股，占比99.9477%；中小投资者同意75,160股，占比78.2917％[32][33] - 《对外担保管理制度》同意39,782,060股，占比99.9278%；中小投资者同意67,260股，占比70.0625％[35] - 《规范与关联方资金往来管理制度》同意39,795,960股，占比99.9627%；中小投资者同意81,160股，占比84.5417％[37] - 《投资者关系管理制度》同意39,795,960股，占比99.9627%；中小投资者同意81,160股，占比84.5417％[40] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意39,786,400股，占比99.9387%；反对16,070股，占比0.0404%；弃权8,330股，占比0.0209%[42] 董事选举情况 - 段正刚当选非独立董事，同意39,715,010股，占出席所有股东有效表决权股份总数99.7594%，中小股东同意210股，占比0.2188%[44] - 王新林当选非独立董事，同意39,715,022股，占出席所有股东有效表决权股份总数99.7594%，中小股东同意222股，占比0.2313%[45] - 侯艳丽当选非独立董事，同意39,715,012股，占出席所有股东有效表决权股份总数99.7594%，中小股东同意212股，占比0.2208%[46] - 蒋薇薇当选独立董事，同意39,715,009股，占出席所有股东有效表决权股份总数99.7594%，中小股东同意209股，占比0.2177%[48] - Li Yang当选独立董事，同意39,715,005股，占出席所有股东有效表决权股份总数99.7594%，中小股东同意205股，占比0.2135%[49] 其他 - 《关于取消监事会、变更注册资本等议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》为特别议案，获出席会议股东及代理人所持表决权股份总数三分之二以上通过[19][42] - 各董事候选人同意票数均超过出席股东大会所有股东所持股份的50%[44][45][46][48][49] - 本次会议召集、召开、表决等程序及结果符合规定，合法有效[50]