会议安排 - 公司于2025年8月30日公告召开2025年第一次临时股东会[2] - 网络投票时间为2025年9月19日，交易系统和互联网投票系统分别有对应时间[4] - 股东会于2025年9月19日15:30在公司A楼302会议室召开[4] 参会情况 - 出席现场会议的7人代表公司股份481,228,453股，占公司股份总数的67.9688%[5] 议案表决 - 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意484,438,652股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9853%[11] - 《关于修订章程并取消监事会的议案》，同意482,756,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6381%[14] - 《关于修订股东会议事规则的议案》，同意482,760,487股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6389%[17] - 《关于修订董事会议事规则的议案》，同意482,741,887股，占比99.6351%，反对1,725,665股，占比0.3562%，弃权42,400股，占比0.0088%[19][20] - 《关于修订关联交易决策制度的议案》，同意482,741,587股，占比99.6350%，反对1,725,665股，占比0.3562%，弃权42,700股，占比0.0088%[22] 中小投资者表决 - 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，中小投资者同意3,210,199股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8272%[11] - 《关于修订章程并取消监事会的议案》，中小投资者同意1,528,234股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的46.5712%[14] - 《关于修订股东会议事规则的议案》，中小投资者同意1,532,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的46.6870%[17] - 《关于修订董事会议事规则的议案》，中小投资者同意1,513,434股，占比46.1202%，反对1,725,665股，占比52.5877%，弃权42,400股，占比1.2921%[20] 合法性认定 - 天禾律师认为公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[23][24]