董事会秘书任职 - 董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责，是与交易所指定联络人[2] - 担任需具备职业道德、专业知识、经验并取得资格证书，六种情形不得担任[4] 董事会秘书职责 - 负责公司上市后信息披露、投资者关系、股权管理等事务[7][8][9] - 负责制定董事会专项基金计划，报董事长批准纳入财务预算[11] 聘任与解聘 - 任期三年，连聘可连任，首次上市或原任离职后三个月内聘任[13] - 聘任前向监管机构报送推荐书、简历、资格证书等资料[13] - 解聘应有充分理由，特定情形1个月内解聘[14] 其他规定 - 以传真开董事会，会后二工作日董事邮寄表决原件给秘书[11] - 通讯方式变更及时向监管机构提交资料[14] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[15] - 董事会决定报酬、奖惩并考核[17] - 细则自董事会审议通过之日起生效[19]