公司基本信息 - 公司于2004年4月16日在山东省工商行政管理局注册成立[8] - 公司中文名称为招金矿业股份有限公司，英文名称为Zhaojin Mining Industry Company Limited[10] - 公司住所为招远市温泉路118号，邮政编码为265400，电话为0535 - 8266009，传真为0535 - 8227541[10] 股权结构 - 公司普通股总数为3,542,393,204股，其中内资股股东持有660,837,607股，占比18.66%；境外上市外资股股东持有2,881,555,597股，占比81.34%[22] - 公司注册资本为人民币3,542,393,204元[23] - 公司股票每股面值人民币一元[18] 股份相关 - 公司减少注册资本时，需10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日45日内可要求清偿债务或提供担保[28] - 公司增加资本方式包括向非特定投资人募集新股、向现有股东配售新股等[24] - 公司可在特定情况下购回发行在外股份，如减少公司资本、与持有本公司股票的其他公司合并等[30] 股东大会 - 股东年会每会计年度召开一次，应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行[58] - 公司召开股东年会，应于会议召开前至少21天发出书面通知；召开临时股东大会，应于会议召开前至少15天发出书面通知[59] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，普通决议由出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议由2/3以上通过[75] 董事会 - 董事会由十一名董事组成，其中至少两名执行董事，独立董事不少于三名，设董事长一人，副董事长一至二人[93] - 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集，至少提前十四日通知全体董事[104] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[108] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，采用人民币为记账本位币[142] - 公司缴纳税项后的利润分配顺序为弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金、支付普通股股利[146] - 公司应提取税后利润的10%作为法定公积金，法定公积金累积金额达注册资本50%时可不再提取[148] 清算与章程修改 - 公司因章程规定或股东大会决议解散，应在15日内成立清算组[175] - 公司章程修改由董事会提议，通知股东并召集股东大会表决，特别决议通过[187]