公司基本信息 - 公司1993年1月18日获批设立，4月21日注册登记[5] - 2016年1月8日公司进行“三证合一”，统一社会信用代码为91370000267156215K[6] - 公司已发行股份数为1016568775股，均为普通股[13] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《鲁商福瑞达医药股份有限公司监事会议事规则》[5] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在三十日内确定新法定代表人[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[11] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等多项重要事项[16] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多种情形需股东会审议[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[27] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[36] - 董事会有权决定公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产的30%[37] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[43] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权，应经全体独立董事过半数同意[43] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[45] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[45] 公司党委相关 - 经批准设立公司党委和纪委，党组织关系隶属山东省商业集团有限公司委员会[47][48] - 公司党委发挥领导作用，重大经营管理事项需经党委前置研究讨论[48][49] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[52] - 连续三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%，否则不得公开增发新股等[53] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[121] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[122] 制度修订与审计机构相关 - 公司拟修订《公司章程》，相关修订已获公司第十二届董事会第六次会议审议通过，提请股东会特别决议审议批准[61][62] - 公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内控审计机构[68] - 截至2024年末，上会拥有合伙人112名、注册会计师553名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人[69] - 上会2024年度业务收入6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[69] - 2024年度上会为72家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.81亿元，本公司同行业上市公司审计客户4家[69]