董事会会议 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年9月18日召开，9名董事均出席[2] 董事会选举 - 公司第五届董事会拟由9名董事组成，任期三年[3][5] - 选举5名非独立董事和3名独立董事，表决均全票通过[3][4][5] 议案表决 - 《关于第五届董事津贴方案的议案》等多议案表决全通过，部分需股东大会同意[7][8][9] 股东大会 - 提议于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会，表决全票通过[10][11] 信息披露 - 第五届董事会独立董事提名人及候选人声明同日披露于巨潮资讯网[6]