细则通过情况 - 董事会薪酬与考核委员会实施细则于2025年9月18日经第三次临时董事会会议审议通过[1] 成员组成与补选 - 委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 独立董事比例不符规定，公司应60日内完成补选[6] 职责与方案审批 - 委员会负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[10] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会，高管方案报董事会批准[11] 会议相关规定 - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过，有多种表决方式[17][18] 资料保存与议案报送 - 公司应保存会议资料至少十年[20] - 会议议案及表决结果以董事会议案形式报董事会[23] 施行与解释权 - 细则自通过之日起施行，解释权归公司董事会[22][23]