战略委员会细则 - 实施细则于2025年9月18日经第三次临时董事会会议审议通过[1] - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 会议相关 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 其他 - 独立董事辞职公司应六十日内完成补选[6] - 公司应保存会议资料至少十年[17] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[20]