董事选举与任期 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[6] - 董事会、10%以上股东可提董事候选人[8] - 非独立董事候选人由董事会、1%以上股东提名[13] - 独立董事候选人由董事会、1%以上股东提出[13] - 股东会选举董事实行累积投票制，表决权可集中使用[15] 董事会构成与职责 - 董事会由七名董事组成，独立董事不少于三分之一[34] - 设董事长、副董事长各一人，由全体董事过半数选举产生[34] - 独立董事至少包括一名会计专业人士[35] 投资与交易决策 - 证券投资、风险投资总额50%以下经董事会审议，50%以上提交股东会[39] - 从事衍生品交易，管理层出报告经董事会审议披露后执行[40] - 董事会核销资产权限为净资产10%以下，10%以上报股东会[40] - 董事长可批准交易总额占净资产10%以下的交易事项[49] - 公司拟与关联人发生特定关联交易需获股东会批准[76] 会议相关规定 - 董事会每年召开不少于两次定期会议，临时会议可由特定主体提议[61][62] - 董事会会议召开提前通知，董事委托出席有限制[64][66] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[71][75] - 董事会会议记录保管10年，秘书会后报送决议备案[82][85] 其他规定 - 公司每月定期向董事发送财务报表等资料[18] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[20][23] - 公司应在首次上市或秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[57] - 董事会委托总经理拟定经营计划和投资方案[89] - 人事任免由人事部门考核，向董事会提意见审批[90]